去年8月初,AUSTRAC指控CBA在2012年11月至2015年9月期间,对于通过其自动取款机的53000笔超过,000限额的交易,完全未加监控,违反了反洗钱和反恐金融法CBk3。
节日期间以“钢厂+钢贸”合计口径表示的社会总库2CaR数据大幅增加至4349万吨,环比增长39%,幅度达到2015年有数据以来最大值,同比数据也恢复qU9Y2.78%,已经超过2017年同期水平。